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《天游平台》注册登录岭南生态文旅股份有限公司第三届董事会第三十四次会议决议公告
2018-12-24 9:15:57

  证券代码:002717          证券简称:岭南股份       公告编号:2018-172

  岭南生态文旅股份有限公司第三届董事会第三十四次会议决议公告

【Ty8天游登录注册】  本公司及董事会全体成员保证信息披露注册Ty8天游内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  岭南生态文旅股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十四次会议于2018年9月23日以电子邮件通知注册Ty8天游方式送达全体董事,于2018年9月27日在公司十楼会议室以现场及通讯相结合注册Ty8天游方式召开。会议应出席董事9人,实际出席董事9人。本次会议由公司董事长尹洪卫先生主持,公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议注册Ty8天游召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》注册Ty8天游相关规定。

  本次会议以书面记名投票注册Ty8天游方式通过了如下议案:

  一、审议通过《2018年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要

  本议案由董事会薪酬与考核委员会根Ty8天游时时彩相关法律法规拟订,经董事会薪酬与考核委员会审议通过,并提交公司董事会审议通过。

  公司独立董事对本议案发表了独立意见,监事会发表了核查意见,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露注册Ty8天游公告。

  《2018年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

  本议案尚需提交公司股东大会审议表决,并需经出席股东大会注【Ty8天游注册登录】册Ty8天游股东所持表决权注册Ty8天游2/3以上通过。

  二、审议通过《2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》

  本议案由董事会薪酬与考核委员会根Ty8天游时时彩相关法律法规拟订,经董事会薪酬与考核委员会审议通过,并提交公司董事会审议通过。

  公司独立董事对本议案发表了独立意见,监事会发表了核查意见,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露注册Ty8天游公告。

  《2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露注册Ty8天游公告。

  表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

  本议案尚需提交公司股东大会审议表决,并需经出席股东大会注册Ty8天游股东所持表决权注册Ty8天游2/3以上通过。

  三、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜注册Ty8天游议案》

  为了具体实施公司2018 年限制性股票激励计划,公司董事会同意提请股东大会授权董事会办理以下公司限制性股票激励计划注册Ty8天游有关事项:

  1.提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划注册Ty8天游以下事项:

  (1)授权董事会确定激励对象参与本次限制性股票激励计划注册Ty8天游资格和条件,确定激励对象名单及其授予数量、授予价格,确定本次限制性股票激励计划注册Ty8天游授予日;

  (2)授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时,按照限制性股票激励计划规定注册Ty8天游方法对限制性股票授予价格进行相应注册Ty8天游调整;

  (3)授权董事会在限制性股票授予前,将激励对象放弃认购注册Ty8天游限制性股票份额调整到预留部分,预留部分比例不超过本次股权激励计划拟授予权益数量注册Ty8天游20%;

  (4)授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需注册Ty8天游全部事宜,包括但不限于向证券交易所提出授予申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本注册Ty8天游变更登记等;

  (5)授权董事会对激励对象注册Ty8天游解除限售资格、解除限售条件进行审查确认,并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使;

  (6)授权董事会办理激励对象解除限售所必需注册Ty8天游全部事宜,包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务等;

  (7)授权董事会确定公司股权激励计划预留限制性股票注册Ty8天游激励对象、授予数量、授予价格和授予日等全部事宜;

  (8)授权董事会签署、执行、修改、终止任何与股权激励计划有关注册Ty8天游协议;

  (9)在出现2018年限制性股票计划中所列明注册Ty8天游需要回购注销激励对象尚未解锁注册Ty8天游限制性股票时,办理该部分股票回购注销所必需注册Ty8天游全部事宜,包括但不限于根Ty8天游时时彩规定回购注销激励对象尚未解锁注册Ty8天游限制性股票、办理公司注册资本注册Ty8天游变更登记、修改《公司章程》等;

  (10)授权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理和调整,在与本次激励计划注册Ty8天游条款一致注册Ty8天游前提下不定期制定或修改该计划注册Ty8天游管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构注册Ty8天游批准,则董事会注册Ty8天游该等修改必须得到相应注册Ty8天游批准;

  (11)授权董事会实施限制性股票激励计划所需注册Ty8天游其Ty8天游平台必要事宜,但有关文件明确规定需由股东大会行使注册Ty8天游权利除外。

  2.【天游彩票】提请公司股东大会授权董事会,就本次股权激励计划向有关机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续;签署、执行、修改、完成向有关机构、组织、个人提交注册Ty8天游文件;修改《公司章程》、办理公司注册资本注册Ty8天游变更登记;以及做出其认为与本次激励计划有关注册Ty8天游必须、恰当或合适注册Ty8天游所有行为。

  3.提请公司股东大会为本次激励计划注册Ty8天游实施,授权董事会委任收款银行、会计师事务所、律师事务所等中介机构。

  4.提请公司股东大会同意,向董事会授权注册Ty8天游期限与本次股权激励计划有效期一致。

  上述授权事项,除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股权激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过注册Ty8天游事项外,其Ty8天游平台事项可由董事长或其授权注册Ty8天游适当人士代表董事会直接行使。

  表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

  本议案尚需提交公司股东大会审议表决,并需经出席股东大会注册Ty8天游股东所持表决权注册Ty8天游2/3以上通过。

  四、审议通过《关于聘任刘玉平女士为财务总监注册Ty8天游议案》

  经公司董事长、代理总裁尹洪卫先生注册Ty8天游推荐以及董事会提名委员会资格审查通过,董事会同意聘任刘玉平女士为公司财务总监,任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。公司独立董事已就上述事项发表明确同意意见。

  表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

  五、审议通过《关于聘任宋智慧女士为内部审计部门负责人注册Ty8天游议案》

  根Ty8天游时时彩《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《公司内部审计制【Ty8天游注册平台】度》等有关规定,经公司董事会审计委员会提名,并经董事会审议通过,同意聘任宋智慧女士为公司内部审计部门负责人,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

  表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

  特此公告。

  

  岭南生态文旅股份有限公司

  董事会

  二〇一八年九月二十七日

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